Логотип РБК
Логотип Билайн
Логотип Сколково
совместный проект
«Мобильное предприятие» — это система для эффективного управления компанией и бесплатные виртуальные номера. Подробнее
Вернуться на главнуюСовет

Как проверить контрагента

Чтобы помочь вам эффективно развивать бизнес, не попадая на недобросовестных контрагентов, мы составили инструкцию по проверке и выявлению проблемных поставщиков, подрядчиков и покупателей. Итак, начнем…

Шаг 1. Запросить у контрагента документы до заключения договора

Документы для регистрации ИП:

  • свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в ФНС;
  • учредительные документы;
  • устав.

Также можно попросить выписку из ЕГРЮЛ по контрагенту и справку об отсутствии у него задолженности по налогам. При этом, даже если ваш партнер самостоятельно предоставил вам выпуску из ЕГРЮЛ, рекомендуем проверить ее на сайте ФНС России — www.nalog.ru. По словам экспертов, выписки довольно легко подделать, и в практике такие случаи имеют место быть. Дополнительно можно запросить и другие документы, например, документы об опыте работы на рынке, о штатной численности персонала, составе основных средств и др.

Шаг 2. Проверить контрагента на сайте ФНС России

Мы уже отметили возможность проверить компанию по ЕГРЮЛ на сайте налоговой, однако этим возможности сервисов ФНС не заканчиваются. Так, можно:

  • проверить на предмет внесения изменений в ЕГРЮЛ, например, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества и т. д.;
  • уточнить, не планируется ли ликвидация фирмы или исключение предпринимателя из реестра как недействующего;
  • проверить юридический адрес контрагента — не является ли он адресом «массовой регистрации» фирм-однодневок;
  • проверить руководителей фирмы на предмет их фактического участия в управлении компанией.

Также можно сделать запрос в налоговую инспекцию по месту регистрации потенциального партнера.

Шаг 3. «Пробить», не участвует ли контрагент в судебных разбирательствах

Это можно сделать на официальном сайте ВАС РФ. Картотекой высших арбитров пользоваться легко — вы можете ввести для поиска название фирмы-контрагента, ИНН и поискать судебные разбирательства. Вы сможете проверить не только факт участия в том или ином деле, но и его суть, а также актуальную стадию судебного разбирательства.

Шаг 4. Убедиться, что контрагент не готовится к банкротству

Такие сведения можно найти в Едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц — в разделе «Банкротства».

Шаг 5. Проверить на предмет исполнительного производства

Это можно сделать простым поиском на сайте судебных приставов — ФСПП России, причем там можно проверить как фирму, индивидуального предпринимателя, так и руководителей — частных лиц.

Шаг 6. Проверить необходимые лицензии и разрешения

Проверить эту информацию можно на сайтах лицензирующих органов, а также можно запросить лицензию непосредственно у потенциального партнера.

Шаг 7. Изучить финансы компании

По закону годовая бухгалтерская отчетность компании является открытой для заинтересованных пользователей, в том числе поставщиков, покупателей, инвесторов, кредиторов и др. Контрагент обязан предоставить вам копию для ознакомления по запросу. Также подобную информацию должен предоставлять Росстат.

Шаг 8. Проверить, нет ли контрагента в реестре недобросовестных фирм

Подобные реестры есть на сайте ФАС России, и они постоянно обновляются. Также можно изучить «черные списки» поставщиков, покупателей и т. д. в открытых источниках (интернет).

Шаг 9. Проверить полномочия подписантов

Если подписантом выступает не генеральный директор, следует проверить доверенность на предмет, не истек ли срок полномочий представителя контрагента и не ограничены ли его полномочия по данной конкретной сделке.

Полезный список ресурсов

  • Надежность — проверить своего потенциального партнера по данному критерию можно, например, на сайте www.zakupki.gov.ru.
  • Исполнительные производства смотрите на сайте wwww.fssprus.ru.
  • Судебные разбирательства изучайте на www.kad.arbitr.ru.
  • Наличие действующей лицензии смотрите на сайтах лицензирующих органов.
  • Проверка паспорта партнеров доступна, к примеру, здесь www.services.fms.gov.ru.
  • Внимание прокуратуры и уголовные дела смотрите на сайте www.proverki.gov.ru.
  • Финансовая устойчивость партнера проверяется на основании бухгалтерской отчетности контрагента.
  • Сайт партнера также обязателен к изучению. Посмотрите, есть ли там фактический адрес, состав руководителей и все ли соответствует действительности. Также посмотрите, какая информация о контрагенте есть в поисковиках.

Малые миллионы

Финансы для бизнеса

«Океаны» бизнеса

Инвестиции в эффективность

Плата за эмоции

В погоне за надежностью

Кадры в кризис: увольнять или нет

Связь для бизнеса

Машины vs люди